江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会议于2018年8月24日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年8月14日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度摘要》详见 2018年 8 月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司名称变更的议案》
《关于变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，本议案需提交股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年09月14日召开公司2018年第三次临时股东大会，《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日