上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)监事会于2018年8月14日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知,本次会议为定期会议,会议于2018年8月24日上午11:00,以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座508会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、 审议通过了《上海凤凰2018年半年度报告及报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会
2018年8月25日