江西三鑫医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年8月14日以通讯及专人送达方式发出，并于2018年8月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：董事万小平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2018年半年度报告全文及摘要》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2018年半年度报告披露的提示性公告》于2018年8月25日在《证券日报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经董事会审议，通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2018年8月24日