公告编号：2018-027证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月12日上午9时至上午11时。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点
江西省南昌市高新开发区天祥大道2799号199#公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司融资提供担保的议案》
上述议案主要内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人
证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；
委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身
份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提
交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登
记。
（二） 登记时间：2018年9月11日 上午09:00-11:30,下午
13:30-17:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：江西省南昌市高新开发区天祥大道2799号199#同济设计集团。邮政编码：330029联系人：张萍电话：0791-86569703转888传真：0791-86569190邮箱：jxtj.lyq@163.com
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开前十日前提交。
五、 备查文件目录
《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2018年8月24日