公告编号：2018-023证券代码：833427 证券简称：同济设计 主办券商：东北证券
江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-023会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江西同济设计集团股份有限公司2018年半年度报告》
1. 议案内容：
详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西同济设计集团股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际授信金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》，并提交股东大会审议
1.议案内容：
为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司董事廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保。廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事长，持有公司股份17,488,000股，占公司总股本的40.99%，廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份4,372,000股，占公司总股本的10.25%，廖宜勤和廖宜强为同胞兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关联交易公告》（公告编号：
2018-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2018年9月12日上午9点召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
江西同济设计集团股份有限公司
董事会2018年8月24日