南方汇通股份有限公司第五届董事会第十五次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2018年8月13日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2018年8月23日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，董事、总经理蔡志奇先生因公务原因未亲自出席会议，委托董事长黄纪湘先生出席并表决。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告》及摘要。同意：5票；反对：0票；弃权：0票。公司《2018年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄纪湘先生回避了表决。
《关于中车财务有限公司2018年半年度风险持续评估报告》与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。
五、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2018 年8月23日