浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2018年8月14日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年8月24日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中孙剑非先生、徐智麟先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》《2018年半年度报告》详见于与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2018年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日