天水华天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知和议案等材料于2018年8月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。同意9票，反对0票，弃权0票。2018年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2018-025号公司公告。
二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年1-6月）》。
同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年1-6月）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2018-026号公告。
三、审议通过了《关于补选范晓宁先生为公司董事会战略发展委员会委员的议案》。
由于王军先生离职，同意补选范晓宁先生为公司董事会战略发展委员会委员，任期至第五届董事会任期届满。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日