西藏天路股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司全体监事。本次会议由监事会主席达娃次仁先生召集，应表决监事3人，实际表决3人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于《西藏天路2018年半年度报告及摘要》的议案根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，经过全面了解和审核公司2018年半年度报告后,监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、法规规定，报告公允地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果；
2、公司2018年半年度报告的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员确认公司2018年半年度报告不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见2018年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。二、关于《西藏天路股份有限公司2018年上半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》《公募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
详见2018年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
特此公告
西藏天路股份有限公司监事会
2018年8月25日