辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事徐胜锐因(个人事务繁忙未能参会)不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日;
2.会议召开地点:在招远市金城路100号二楼会议室;
3.会议召开方式:现场参会;
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月8日以电话方式发出;
5.会议主持人:会议由黄宝安董事长主持;
6.会议列席人员:监事、董事会秘书及其他高级管理人员;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、会议表决情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详
公告编号:2018-013见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告公告》,公告编号为【2018-015】。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第九届董事会第四次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对2018年半年报的确认意见。
特此公告。
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会2018年8月24日