南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2018年8月16日以电子传递方式发出，会议于2018年8月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事6名，董事长江劲松先生委托董事范业铭先生行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2018年半年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于认购利得惠1号私募投资基金份额的议案
为提高公司的资金使用效率和资本收益水平，提升资产运行质量，公司拟以自有资金不超过3.6亿元人民币认购利得资本管理有限公司发行的利得惠1号私募投资基金份额（以下简称“利得惠1号”）。
内容详见《栖霞建设关于认购私募股权基金份额的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2018年8月25日