证券代码:831872 证券简称:宏微科技 主办券商:申港证券
江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日 以书面方式发出
5.会议主持人:罗实劲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
鉴于公司第二届监事会任期已届满(2015年8月25日-2018年8月24日),根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名罗实劲、吴木荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
之日起计算。本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
(一)经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
监事会2018年8月24日