航天晨光股份有限公司六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况航天晨光股份有限公司六届四次监事会以通讯表决方式召开，公司于2018年8月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2018年8月24日12时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事会主席管素娟女士因退休原因未参加本次监事会会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2018年半年度报告全文和摘要》表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2018年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2018年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名弓兴隆先生为公司监事人选（简历请见附件）。管素娟女士不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会2018年8月25日
附件：监事候选人简历
弓兴隆：男，生于1975年1月，籍贯山西兴县，中共党员，高级会计师，硕士研究生。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、部长、财务机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理等职务。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长。