中葡股份第七届董事会第二次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）第七届董事会第二次会议于2018年8月24日（星期五）上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年8月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半年报全文和摘要。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-059）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日