证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第三十次次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
鉴于公司第二届董事会任期已届满（2015年8月25日-2018年8月24日）,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名赵善麒、刘利峰、丁子文、徐连平、汤胜军、李燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提议召开公司2018年第五次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。
公司拟于2018年09月08日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2018年09月08日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年8月24日