泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:林应
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进
公告编号:2018-019
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
行了审核,内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-020),并发表审核意见如下:
(1)半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见于2018年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十九次会议,依法履行了监事的职责。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。经与会监事签字确认的《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
监事会2018年8月24日