安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年 8 月 24日上午9：00 在公司会议室召开，会议通知于 2018年 8月 14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。2、审议通过《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018年8月25日