证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2018-055
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于2018年8月13日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江阴海达橡塑股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。
经审议,监事会认为本次坏账核销符合企业会计准则及相关法律、法规的要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况,同意对公司累计形成的980,915.59元(未经审计)坏账进行核销。
三、备查文件《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日