公告编号：2018-014证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件和电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长胡立新
6. 会议列席人员（如有）：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-014会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司 2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2018年半年度报告》，（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为第四届董事候选人。任期为三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起，至第四届董事会届满之日为止。
公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后
公告编号：2018-014即自然终止。为确保董事会正常运作，现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：
经审议，同意于2018年9月12日召开2018年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开苏州浩辰软件股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2018-014
1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会2018年8月24日