鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2018年8月23日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2018年8月12日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名,实到3名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》《2018年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为:2018年上半年,公司募集资金的使用履行了相应的审批手续,
程序合法有效,未发生募集资金使用不当的情况,未发生改变募集资金投资项目的情况,未发生损害公司和股东利益的情况。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2018年8月23日