鞍山森远路桥股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以现场方式于2018年8月23日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2018年8月12日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》公司2018年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于设备售后回租融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，公司 拟将账面净值为人民币5700万元的自产设备作为标的物，以售后回租方式向新鞍融创融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额为5000万元，租赁期限36个月。
《关于设备售后回租融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2018年8月23日