江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月24日
2. 会议召开地点:南通工厂二楼会议室、上海办公室会议室
3. 会议召开方式:现场及电话连线
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日电话通知
5. 会议主持人:监事会主席徐彦峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
议案内容详见《2018半年度报告》(公告编号:2018-022)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年
议案内容详见《2018半年度报告》(公告编号:2018-022)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号:2018-021
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
本议案无回避表决情形。 议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-023)。本议案无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
本议案无回避表决情形。与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2018年8月24日