证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-043
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2018年8月22日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于2018年8月10日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司
2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了
相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第七届监事会任期将于2018年8月届满，根据《公司章程》
有关规定，现提名厉国平先生、王力先生为公司第八届监事会监事候选人，另一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举许泽立先生担任（监事候选人及职工代表监事个人简历附后）。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第七届监事会监事在换届选举前，
仍将继续履行监事职责，直至第八届监事会由公司2018年第一次临时股东大会选举产生。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会二○一八年八月二十四日
附件：
一、监事候选人简历
1、厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副所长等职。现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第七届监事会主席。
厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、王力先生，1979年12月出生，硕士研究生，中级会计师。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监。现任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监，横店集团控股有限公司监事，南华期货股份有限公司监事，横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公司第七届监事会监事。
王力先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、职工代表监事个人简历许泽立先生，1985年11月出生，本科。曾任华冈物流股份有限公
司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机股份有限公司证券办公室主任。现任浙江联宜电机有限公司办公室主
任，本公司第七届监事会职工代表监事。
许泽立先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。