证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-067
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2018年8月22日在鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》
《公司2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步提高闲置募集资金收益，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对该议案发表了核查意见《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司的议案》
因公司全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销吉林省中装装饰工程有限公司。公司授权吉林省中装装饰工程有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。
《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》
因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且公司控股子公司中装利丰建筑工程有限公司自设立以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，提高海外业务的管控效率，公司拟注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司。公司授权中装利丰建筑工程有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。
《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》
为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2018年度资金安排，预计2018年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务等。
上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。
《关于全资子公司2018年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资
设立全资子公司中装国际控股有限公司的议案》
为了配合公司推动国际工程业务，并增加境外融资的渠道，公司拟使用自有资金港币10,000万元设立全资子公司中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际工程管理有限公司的议案》
为了配合公司推动国际工程业务，并增加境外融资的渠道，公司拟使用自有资金新加坡币1,000万元设立全资子公司中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
同意聘任李强先生为公司内部审计部负责人，任期从2018年8月22日至2021年5月10日。
《关于变更内审部负责人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2018年8月23日