证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018－63
天津经纬辉开光电股份有限公司关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述（一）对外投资简介New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）是新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开科技”）的全资子公司，是天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）的孙公司。NVD拟通过购买可转换票据的方式，与经纬辉开董事、总经理陈建波，董事吕敬崑、副总经理JeffreyWilliam Olyniec共同投资美国ReviverMX, Inc.（以下简称“ReviverMX”）。其中，NVD拟投资400万美元；陈建波拟投资83.33万美元，吕敬崑拟投资183.33万美元，Jeffrey William Olyniec拟投资48.33万美元，资金来源全部为自有资金。
（二）关联关系NVD于2017年8月与ReviverMX签订了《A轮优先股股权购买协议》，以货币出资50万美元，持有ReviverMX1.0534%的股份；同时，经纬辉开现任董事、总经理陈建波，副总经理Jeffrey William Olyniec各自出资15万美元，各持有ReviverMX 0.316%的股份。
在本轮投资中，NVD、陈建波、Jeffrey William Olyniec及经纬辉开董事吕敬崑均参与购买ReviverMX的可转换票据；同时，陈建波、Jeffrey WilliamOlyniec是NVD的董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次投资构成关联交易。
（三）审批程序此次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事包括陈
建波先生、吕敬崑先生回避表决，其余7名非关联董事一致通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，且独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况（一）公司名称：New Vision Display, Inc.注册号：00827739公司地址：1430 Blue Oaks Blvd STE 100 Roseville，CA 95747-5155董事： Jeffrey William Olyniec、Alan M.Lefko、陈建波成立日期：2012年11月15日主营业务：向新辉开科技采购液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组及保护屏，并向美国、欧洲等区域客户进行销售。
股权结构：公司的全资子公司新辉开科技持有NVD 100%的股权。（二）陈建波性别：男陈建波先生，中国国籍，汉族，自2017年12月29日起任公司董事职务，自2018年1月3日起任公司总经理职务。
（三）吕敬崑性别：男吕敬崑先生，中国国籍，自2017年12月29日起任公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈建波先生、吕敬崑先生、Jeffrey William Olyniec与NVD的共同投资行为，构成关联交易。
（四）Jeffrey William Olyniec性别：男Jeffrey William Olyniec先生，美国国籍，自2018年1月3日起任公司副总经理职务。
三、关联交易标的情况（一）ReviverMX基本情况企业名称：ReviverMX, Inc.
企业类型：股份有限公司总 股 本：113,012,641股注 册 号：80-0389855成立日期：2009年3月注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, DE 19904 （美国特拉华州）
主要办公地址：4404 E 3RD AVENUE, SUITE 150 FOSTER CITY CA 94404（美国加州）
主要业务：汽车电子数字证书及其软件、硬件产品的设计、研发和销售。（二）交易标的财务情况
单位：美元
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| 2018年1-6月 | 2017年 | |
| 营业收入 | 334,508.00 | 0 |
| 净利润 | -7,249,673.00 | -9,839,589.74 |
| 资产总额 | 4,521,025.00 | 7,65,7421.63 |
| 负债总额 | 4,424,053.00 | 1,552,532.56 |
| 净资产 | 96,972.00 | 6,104,889.07 |
（三）交易标的主要股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | ACK PTY LTD | 26,333,103 | 23.30 |
| 2 | WRV II, L.P. | 15,208,931 | 13.46 |
| 3 | Neville Bostonm | 5,250,000 | 4.65 |
| 4 | 2585624 Ontario Inc. | 5,000,000 | 4.42 |
| 5 | Bullseye Capital Investment, LLC | 4,762,804 | 4.21 |
| 6 | Andrew Iorgulescu | 3,363,026 | 2.98 |
| 7 | Stephen R. Polk Revocable Trust u/a/d 2-17-84, | 2,976,190 | 2.63 |
| 8 | Project HMH Pty Ltd | 2,778,849 | 2.46 |
| 9 | Michael Conrad Jordan | 2,500,000 | 2.21 |
| 10 | John W. Thompson & Thompson Trust | 2,397,805 | 2.12 |
| 11 | 其他股东（144名） | 42,441,933 | 37.56 |
| 合计 | 113,012,641 | 100.00 | |
四、本轮投资后持股比例情况ReviverMX本轮融资属债务融资，投资后12个月内股东持股比例维持不变。五、对外投资的主要条款（一）ReviverMX向投资方以发行可转换票据的方式融资，本次融资总额不超过1,500万美元，融资期限为十二个月；可转换票据按照每年百分之四（4％）的利率计算利息。（二）如果ReviverMX未在可转换票据到期日之前完成B轮融资，或融资额未超过1,500万美元，则认购可转换票据一方可以选择按每股0.42美元的价格转换为普通股，也可以选择由ReviverMX偿还本次认购的可转换票据的本金和利息后退出。（三）如果ReviverMX在可转换票据到期日之前完成B轮融资，且融资额超过1,500万美元，则认购可转换票据一方可以按B轮融资中公司估值的80%转换为对应的股份；如果B轮融资的估值超过40,000万美元，则本次认购可转换票据一方按40,000万美元的80%（32,000万美元）转换为对应的股份。（四）如果ReviverMX在可转换票据到期日之前被收购，则认购可转换票据一方可以选择立即按每股0.42美元的价格转换为ReviverMX的股份，也可以选择将所持股份转让给第三方后退出投资。
六、本次交易目的、风险和对公司的影响随着世界连接越来越紧密，电子车牌产品的市场日趋成熟，产品的数据收集功能在未来将是一大卖点。NVD与ReviverMX在产品设计、市场拓展、项目管理等各方面都保持着良好的协作关系。本次交易更有利于公司聚焦既定的未来重点业务，拓展公司在该领域的市场布局，优化公司业务结构。
由于ReviverMX的产品尚未开始大规模的销售，因此未来的市场会存在一定的风险。但由于此次投资金额及股份占比较小，本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司并未进行过关联交易。八、独立董事事前认可和独立意见（一）事前认可意见
本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司的实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意本次共同投资暨关联交易事项。
（二）独立意见本次关联交易定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事陈建波先生、吕敬崑先生回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，其余7名非关联董事一致通过了《关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
九、监事会意见监事会认为：本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，交易价格由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。
十、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、天津经纬辉开光电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2018年8月24日