江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于为控股子公司创兴精细化学（上海）有限公司提供借款的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司此次向创兴精细化学(上海)有限公司提供财务资助，是为了满足其资金需求，支持其业务发展，不会影响公司自身的正常经营；创兴精细化学(上海)有限公司为公司控股子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2018-048）。
公司独立董事对公司在报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日） 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度关联交易情况进行了认真核查并发表了独立意见。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2018年8月23日