公告编号:2018-048证券代码:837004 证券简称:舜禹水务 主办券商:兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月22日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日,电话通知
5. 会议主持人:潘军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《安徽舜禹水务股份有限公司< 2018 年半年度报告>》(公告编号:
2018-050)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不构成关联交易事项,无监事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《安徽舜禹水务股份有限公司<关于公司募集资金存
放和实际使用情况专项报告>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:
2018-049)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不构成关联交易事项,无监事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
安徽舜禹水务股份有限公司
监事会2018年8月23日