广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公告编号：2018-037
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1. 议案内容：
经过董事会审查，认为公司2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定以及《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1. 议案内容：
公告编号：2018-037具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会2018年8月23日