宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年9月21日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件、电话、专人送达的方式向第四届董事会全体董事候选人发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2009年9月25日上午11：00，第四届董事会第一次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事琚立生先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事翟立锋先生代为行使表决权；独立董事王跃堂先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事樊余仁先生代为行使表决权。会议由孙振华先生主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全体与会董事一致推选董事孙振华先生为会议召集人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举孙振华为公司第四届董事会董事长。
二、以11票赞成、0票弃权、0票反对，通过《关于第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。董事会各专门委员会组成人员的具体情况如下：
1、第四届董事会战略委员会委员由孙振华、夏礼诚、唐崇健、高峰和樊余仁组成，其中孙振华为主任委员。
2、第四届董事会审计委员会委员由王跃堂、吕家国、陆界平、高峰和马国山组成，其中王跃堂为主任委员。
3、第四届董事会提名委员会委员由樊余仁、高峰、琚立生、唐崇键和陆界平组成，其中樊余仁为主任委员；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会委员由王跃堂、翟立锋、陆界平、吕家国和樊余仁组成，其中陆界平为主任委员。
三、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任唐崇健为公司总裁。
四、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任翟立锋为公司第四届董事会秘书。
五、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、翟立锋、江玲、杨应华、房权生等9人为公司副总裁。
六、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任夏成军为公司财务负责人。
七、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任房权生先生为公司总工程师。
公司独立董事樊余仁、高峰和陆界平对上述第三、四、五、六项议案发表了独立意见，认为：唐崇健、翟立锋、胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、江玲、杨应华、房权生和夏成军的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，聘请程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
八、根据公司总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任范敬九先生为公司证券事务代表。
上述董事长、高级管理人员及证券事务代表的简历附后。
特此公告!
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2009年9月25日
附：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历：
孙振华：男，1960年3月出生，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。曾任宝胜集团有限公司组织人事科副科长，宝应县化工材料厂副厂长、厂长，宝应县昆仑电缆厂厂长，宝胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜集团有限公司销售公司经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技创新股份有限公司总经理。
唐崇健：男，1965年7月出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工程师；现任本公司董事、总裁，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部经理、新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。
翟立锋：男，1963年9月出生，工商管理学士、高级工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长，宝应县华文包装厂厂长、宝胜集团有限公司总经理助理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。
胡正明，男，1971年3月出生，大专学历，MBA硕士学位。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长、宝胜集团有限公司党委副书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席。曾任宝胜集团有限公司进出口科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。
仇家斌，男，1968年8月出生，硕士研究生学历、硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室技术员，特缆制造部副经理、经理，宝胜集团有限公司企划部经理，总经理助理，副总经理。
邵文林，男，1968年5月出生，工商管理硕士、高级工程师、高级经济师，现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处副处长、处长、营销部经理、总经理助理。
唐朝荣，男，1963年10月出生，硕士研究生学历、工商管理硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任，宝胜电缆厂技术科科长，宝胜集团交联制造部经理，宝胜集团总经理助理，宝胜集团副总经理，总工程师等职务。
吉斌，男，1967年11月，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长；曾任宝胜集团有限公司生产设备处处长、裸线制造部经理、商品部经理、总经理助理、副总裁。
江玲，女，1963年2月出生，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁；曾任本公司监事会主席、宝胜集团有限公司纪检副书记、工会主席。
房权生，男，1968年3月出生，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司总工程师、副总裁。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术处处长、质量管理处处长。
杨应华，男，1962年8月出生，工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司塑缆制造部经理、宝胜科技创新股份有限公司职工监事、生产处长、总经理助理。
夏成军，男，1974年8月出生，大专学历、会计师；现任宝胜科技创新股份有限公司财务负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。
范敬九：男，1969年3月出生，大专学历。现任宝胜科技创新股份有限公司证券事务代表，证券部经理。曾任宝胜集团有限公司企业管理办公室副主任、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任；负责宝胜B股以及A股上市筹建工作。
