宝胜科技创新股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案的情况
一、会议召开情况
1、会议通知：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2009年9月25日上午9：30
3、召开地点：江苏省宝应县宝胜集团有限公司六楼会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议主持人：公司董事长孙振华先生
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（股东代理人）共2人，代表股份数70,134,050股，占公司总股本的44.96%。
2、公司在任董事11人，出席本次会议9人，董事琚立生及独立董事刘丹萍因工作原因未能出席；公司在任监事7人，出席本次会议7人。
3、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
4、公司部分高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式逐项表决，表决结果如下：
1、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》
本次股东大会以累积投票制方式选举孙振华、夏礼诚、琚立生、马国山、唐崇健、吕家国、翟立锋为公司第四届董事会董事。具体表决结果如下：
（1）孙振华：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（2）夏礼诚：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（3）琚立生：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（4）马国山：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（5）唐崇健：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（6）吕家国：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（7）翟立锋：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
2、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制方式选举樊余仁、王跃堂、高峰、陆界平为公司第四届董事会独立董事，其中，根据上海证券交易所的有关规定，公司已将独立董事候选人的相关资料呈报上海证券交易所审核，上海证券交易所对本公司独立董事的任职资格无异议。具体表决结果如下：
（1）樊余仁：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（2）王跃堂：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（3）高峰：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（4）陆界平：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
以上十一名董事（包括四名独立董事）共同组成公司第四届董事会，董事任期三年（自2009年9月25日起至2012年9月25日止）。
3、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票制方式选举尤嘉、宋翔、刘丹萍、卢玉军为公司股东代表监事。表决结果如下：
（1）尤嘉：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（2）宋翔：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（3）刘丹萍：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
（4）卢玉军：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。
以上四名股东代表监事和经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张德彩、方芳、孔凡珍共同组成公司第四届监事会，监事任期三年（自2009年9月25日起至2012年9月25日止）。
4、审议并通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司将2009年度的银行综合授信总额度由298000万元提高至341000万元，其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度178000万元。
同意70,134,050股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并邮具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宝胜科技创新股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
3、2009年第一次临时股东大会资料
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO九年九月二十六日
