轴研科技：第六届董事会第十七次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月1日发出通知，2018年8月22日下午14：30在公司10楼会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中亲自出席9人，委托出席2人。独立董事周绍妮因个人原因未亲自出席会议，委托独立董事邹玲代为出席并表决，非独立董事梁波因工作原因未亲自出席会议，委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。本公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：

2018-064）于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于三磨所投资设立河南省功能金刚石研究院有限公司项目的议案》

表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-065）。

三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；（二）董事、高级管理人员签署的2018年半年度报告书面确认意见。特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2018年8月23日