浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十三 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
《公司 2018年半年度报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司2018 年半年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-041 ）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-042 ）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）回避表决。
独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-043 ）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资营养品项目的议案》。
全文详见公司于2018年8月23日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号： 2018-044 ）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董 事 会2018年8月23日