浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
5.会议主持人：董事长袁峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案 》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》 的相关规定。
现将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。内容详见 2018年 8 月22
公告编号：2018-021
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。本议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决
截至2017年12月31日募集资金专户账户余额为3401.1元，2018年半年度共产生活期存款利息5.16元，截至2018年06月30日，上述募集资金已经使用完毕，募集资金专户的账户余额为0.00元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2017年12月31日募集资金专户账户余额为3401.1元，2018年半年度共产生活期存款利息5.16元，截至2018年06月30日，上述募集资金已经使用完毕，募集资金专户的账户余额为0.00元。本议案不涉及关联交易无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易无需回避表决
（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年半年度报告》
（二）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2018年8月22日