证券代码:832884 证券简称:瑞晟智能 主办券商:民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日 以专人送达、电子邮件或传真方式发出方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案 》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》 的相关规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
的各项规定;
(2)半年报的内容与格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实、准确、完整的反应了公司在报告期内的经营成果和财务情况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制与审议的人员违反有关保密规定的行为发生。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
(一)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年半年度报告》;
(二)《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
2018年8月22日