广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月21日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于2018年8月10日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。《2018年半年度报告》摘要刊登于2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案的具体内容详见《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018年8月22日