东北电气发展股份有限公司监事会决议公告

东北电气发展股份有限公司监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     东北电气发展股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 
2009年 9月23 日召开，会议采取通讯表决方式，应到监事 3名，实到监事3 名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、 
 《公司章程》等法规的规定。会议审议并逐项表决以下议案： 
     一、审议通过《关于提供对外担保的议案》; 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     二、审议通过《关于迁移法定注册地址的议案》 ; 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     三、审议通过《公司章程修正案》; 
      （3 票同意、0票弃权、0票反对） 
     四、审议通过提请 2009 年 11 月 6 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。 
     特此公告。 
                         东北电气发展股份有限公司监事会 
                                       二○○九年九月二十三日