东北电气发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠ 召开时间：2009 年 11月 6 日 14:00
网络投票时间为：2009年11月5日——2009年11月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009年11月6日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月5日15:00至2009年11月6 日15:00期间的任意时间。
㈡ 召开地点：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街 38号公司会议室
㈢ 召 集 人：董事会
㈣ 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
㈤投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
㈥出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009 年 11月 2 日下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东；
3、为了确定有权出席临时股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2009 年10 月 6 日至 2009年 11 月6 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于 2009 年 10月 5 日收市时登记在册的股东有权出席临时股东大会并于会上表决。股东须于2009 年10 月 5 日下午 4:00 前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东 183 号合和中心 17楼，香港证券登记有限公司办事处；
4、任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人（不论该人是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
5、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
6、董事会邀请的其他有关人士。
二、会议审议事项
1、《关于提供对外担保的议案》
鉴于由本公司提供担保的新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳金都支行 6,000万元（人民币，下同）综合授信额度已经到期，为继续支持其扩大经营，提请审议为该公司提供 1.15 亿元综合授信额度担保，被担保人以自身等额资产提供反担保。
独立董事意见：
“该议案是董事会根据公司现有担保情况，结合公司当前的经营情况及投资计划，对对外担保额度进行审议。同时被担保人能够提供相等额度的反担保，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，本人同意该议案。”
以上独立董事意见由公司五位独立董事吴启成、蔺文斌、项永春、梁杰、刘洪光共同做出。
2、《关于迁移法定注册地址的议案》
根据公司战略发展和企业生产实际的需要，拟将公司法定注册地址由中国辽宁省沈阳市浑南高信技术产业开发区 78 号迁移到辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园。
3、《公司章程修正案》
原第五条为：
“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区 78 号。公司办公地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市和平区太原南街 189 号金都饭店 14 层（邮政编码：110001；电话：
86-24-23527080；传真：86-24-23527081）。”
现修改为：
“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园。公司办公地址：中华人民共和国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38 号（邮政编码：110025；电话：86-24-23527080；传真：
86-24-23527081）。”
三、现场股东大会会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）
㈡ 登记地点：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街 38号
四、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11
月6日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年11月5日15:00～2009年11月6日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的程序
① 投票代码与投票简称
投票代码：360585，股票简称：东电投票
② 具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
序号 议案名称 对应申报价
1 表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决 100.00
2 议案1：《关于提供对外担保的议案》 1.00
3 议案2：《关于迁移法定注册地址的议案》 2.00
4 议案3：《公司章程修正案》 3.00
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、 “身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
