广州白云山制药股份有限公司第六届董事会2009年度第二次临时会议决议公告

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二○○九年度第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    本公司于 2009 年 9 月 18  日以传真或送达方式发出第六届董事会二○○九年度第二次临时会议通知，正式会议于2009 年9 月22  日上午以通讯表决方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 8  票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于广州市沙涌整治工程征用本公司土地房产的议案》。 
    特此公告。 
                                             广州白云山制药股份有限公司 
                                                      董     事      会 
                                               二○○九年九月二十三日