无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2018年8月22日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2018年8月10日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及公司 章程的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。2、审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的(编号:2018-031)。
表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2018年 8月23日
? 报备文件
(一)无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议