宝胜科技创新股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议材料
二OO 九年九月二十五日2
会议议程
一、会议时间：2009 年9 月25 日（星期五）上午9：30
二、会议地点：江苏宝应县宝胜集团有限公司六楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议程：
1、宣布会议开幕。
2、宣读会议规则。
3、宣读本次会议审议议案：
（1）、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案；
（2）、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
（3）、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
（4）、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。
4、宣布出席本次会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
5、推举两名股东代表和1 名监事代表参加计票和监票。
6、与会股东对本次会议审议议案进行投票表决。
7、股东发言
8、清点表决票，宣布表决结果。
9、见证律师宣读法律意见书。
10、宣读本次会议决议。
11、宣布会议闭幕，散会。3
会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、会议出席对象：
（1）2009年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能
亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授
权委托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司新提名的董事、监事候选人。
（4）公司聘请的见证律师。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
1、出席会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议4 项议案，均为股东大会以普通决议通过的议案，需分
别由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。
3、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。
（1）请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，不选或
多选则该项表决视为弃权；
（2）选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准；
（3）请在“投票人签字”处签名；
4、本次选举采取累积投票方式表决：4
（1）、对第1 项议案，系采用累积投票制选举董事。每位股东所拥有的投票
权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（7 人）的乘积。股东既可以用
其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股
东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
（2）、对第2 项议案，系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的
投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（4 人）的乘积。股东
既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，
但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
（3）、对第3 项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥
有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（4 人）的乘
积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位
候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废
票。
（4）、对第4 项议案，委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授
权受托人投票。
5、股东大会在采取累积投票制选举董事（监事）的过程中，按确定的应选
董事（监事）人数和得票多少，选举产生当选董事（监事）。当选董事（监事）
不足应选董事（监事）人数时，则大会在余下的董事（监事）候选人中进行第二
轮投票选举。第二轮选举仍未足额产生董事（监事）时，公司将在该次股东大会
结束之后的两个月内再次召开股东大会选举产生缺额董事（监事）。
6、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持
人的同意后，方可发言。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会监票小组由2 名股东代表、1 名监事和1 名律师组成，总监票人1
名，由公司监事担任；监票人2 名，由股东代表担任。总监票人、监票人和律师
负责表决情况的统计核实，并在议案表决结果上签字。议案表决结果由总监票人
当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣5
布表决结果后，立即要求重新点票。
2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请江苏泰和律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见书。6
议案一：
关于换届选举第三届董事会
董事（不含独立董事）的议案
各位股东代表及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，董事会由11 名董事组成，其中3 名为独立董事，
董事每届任期三年。公司第三届董事会成员的任职期限为3 年，任期自2006 年
9 月4 日至2009 年9 月4 日。第三届董事会因任期届满，需要进行换届选举。
公司第四届董事会仍将由11 名董事组成，其中独立董事4 名，董事任期自
2009 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，董事（不含独立董事）候选人由董事会、单独或
合并持有公司3%以上股份的股东提出。
第三届董事会提名孙振华先生、夏礼诚先生、琚立生先生、马国山先生、吕
家国先生、唐崇健先生和翟立锋先生为第四届董事会董事（不含独立董事）候选
人，第四届董事会董事（不含独立董事）候选人简历见附件1。
上述董事候选人已作出书面承诺（详见附件2），同意接受提名，承诺公开
披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
提名人关于董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等事项的专项说明
见附件3。
现提请股东大会对上述董事候选人进行选举。`
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○九年九月二十五日7
附件1：
第四届董事会董事候选人简历
孙振华：男，1960 年3 月出生，大专学历， MBA 硕士学位，高级经济师。现任
本公司董事长，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。曾任宝胜集团有限公司组
织人事科副科长，宝应县化工材料厂副厂长、厂长，宝应县昆仑电缆厂厂长，宝
胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜集团有限公司销售公司经理，济南宝胜鲁能电缆有
限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技创新股份有限公司总经
理。
夏礼诚：男，1948 年2 月出生，大专文化，高级经济师。江苏省人大代表，全
国劳动模范，中国电工器材行业协会电线电缆分会副理事长。现任本公司董事、
宝胜集团有限公司董事长、党委书记、宝胜普睿司曼有限公司董事、副董事长。
曾任宝应县柴油机厂副厂长、党支部书记，宝应车辆厂长、党支部书记，宝应县
经济贸易委员会副主任，宝应县城镇党委副书记、书记，宝应县计划委员会主任、
党组书记、宝应县政协副主席。
琚立生：男，1965 年9 月出生，大学本科， MBA 硕士学位，高级工程师。现任
本公司董事，中国电能成套设备有限公司总经理。曾任中国电能成套设备总公司
输变电处处长、副总经理、本公司监事。
马国山：男，1963年10月出生，硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京润
华鑫通投资有限公司总经理。曾任江苏仪化集团总经理办公室秘书、服务公司副
总经理，房地产开发公司总经理、党委书记。
吕家国：男，1961 年3 月出生，高级工商管理硕士学位，高级会计师。现任本
公司董事，宝胜集团有限公司总裁、宝胜电气股份有限公司董事、宝胜普睿司曼8
