广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2018年8月10日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员，会议表决截止时间为2018年8月21日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过公司2018年半年度报告及其摘要公司2018年半年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。2、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2018年8月23日