青岛食品股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长谢彤阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《青岛食品股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了2018年半年度报告, 并将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了2018年半年度报告, 并将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2018-036
| 详见2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》。（公告编号：2018-035） |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
| （二）会计师事务所出具的《审计报告》。 |
青岛食品股份有限公司
董事会2018年8月22日