证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2018-009
金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年9月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日 14点 00分召开地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日至2018年9月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本及公司类型的议案 | √ |
| 2 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 3 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018 年 8 月 21日经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议批准。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603657 | 春光科技 | 2018/8/31 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书(见附件1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
(三)拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2018年9月5日16:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
(四)现场会议登记时间为2018年9月6日12:00－14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
(五)现场会议登记地点为浙江省金华市安文路420号公司会议室。
六、 其他事项(一)会议联系方式
联系人员：王胜永、杨勤娟联系地址：浙江省金华市安文路420号（邮编：321017）电 话：0579-82237156传 真：0579-82237059电子邮箱：cgzqb@chinacgh.com(二)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2018年8月21日
附件1：授权委托书附件2：金华春光橡塑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执函
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金华春光橡塑科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册资本及公司类型的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||
| 3 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
金华春光橡塑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执函
| 法人股东名称 | |
| 法人股东统一社会信用代码 | |
| 自然人股东姓名 （法定代表人姓名） | |
| 自然人股东身份证件号码 （法定代表人身份证件号码） | |
| 证券帐户号码 | |
| 持有股票数量 | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 出席会议人员身份证件号码 | |
| 出席会议人员联系方式 | |
| 自然人股东签字 （法人股东盖章） |