浙江闰土股份有限公司关于公司《章程修正案》的公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月21日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，为加强公司党建工作，根据《中国共产党章程》规定和公司党委建议，并结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修正补充，具体如下：
序号
| 序号 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经浙江省人民政府以浙政股[2004]8号《关于同意整体变更设立浙江闰土股份有限公司的批复》的批准，由浙江闰土化工集团有限公司变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记。现持有统一社会信用代码为91330000146183233T的《营业执照》。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经浙江省人民政府以浙政股[2004]8号《关于同意整体变更设立浙江闰土股份有限公司的批复》的批准，由浙江闰土化工集团有限公司变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记。现持有统一社会信用代码为91330000146183233T的《营业执照》。 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。 |
| 2 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； …… （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； …… （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 |
| 3 | 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总经理。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总经理。 公司董事会选聘高级管理人员时，党委可以直接向总经理推荐提名人选；也可以对拟任人选进行考察，提出意见。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会二○一八年八月二十二日