新疆北新路桥集团股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十次会议的通知于2018年8月9日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2018年8月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司《2018年半年度报告全文》详细内容见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年半年度报告摘要》详细内容见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
二、审议通过《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议；
经审核，监事会认为：公司补充预计的2018年日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司补充预计2018年日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》详见2018年8月22日《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。修订后的《股东大会议事规则》（2018年 8月）及修订对照表具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》，并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
经审议，监事会认为：有计划的投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，风险可控，且具备一定的投资收益。监事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资16亿元开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》详见2018年
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－148月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内使用募集资金19,990,000.00元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《新疆北新路桥集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第三十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日