山东登海种业股份有限公司董事会第三届第五次临时会议决议公告

山东登海种业股份有限公司董事会第三届第五次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五次临时会议以通讯表决的方式召开，会议通知与会议资料于2009年9月17日以传真、电子邮件方式发出，于2009年9月21日召开。会议应参会表决的董事11人，实际参会表决的董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 
     会议以记名投票方式表决,形成如下决议： 
     审议通过了《公司关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检发现问题的整改报告》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。 
      《公司关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检发现问题的整改报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 
   特此公告 
                                              山东登海种业股份有限公司董事会 
                                                     2009 年9 月21日