公告编号：2018-035证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱引芝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事长ZHONGBIN SUN因个人原因未能现场参会，根据《公司章程》约定，半数以上董事共同推举董事朱引芝主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数615,049,500股，占公司有表决权股份总数的91.75%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：
根据公司长期战略规划和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：
同意股数615,049,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂
牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：
（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：
同意股数615,049,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《三态电子商务股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年8月21日