证券代码:430556 证券简称:雅达股份 主办券商:中信建投
广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月21日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电子邮件或微信通知方式发出
5. 会议主持人:王煌英
6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1. 议案内容:
号:2018-031)。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董事会2018年8月21日