公告编号：2018-026证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2018年8月18日
2、会议召开地点：公司总部会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日,邮件和电话通知。
5、会议主持人：陈永宏
6、会议列席人员：公司董秘、证券事务代表
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事王传邦因天气导致航班取消缺席，委托董事陈永宏代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2018年半年度报告的议案》
1、议案内容：《2018年半年度报告》。详见公司于2018 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：
2018-028。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司吸收合并的议案》
1、议案内容：
子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）拟吸收合并子公司中辰工程咨询有限公司（以下简称“中辰咨询”）。详情参见公司于 2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司吸收合并的议案》，公告编号：2018-029。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张超、鲍立功为本次吸收合并主体即子公司天职造价少数股东。因天职造价、中辰咨询均为公司子公司，免于按照关联交易审议及披露。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2018年8月20日