新余钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年8月20日上午10:00 在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2018年8月10日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份2018年半年度报告及摘要》经审议，公司全体董事一致通过本议案。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。二、审议通过《新钢股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审议，同意《新钢股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
公司独立董事同意公司编制该报告，并发表了独立意见。公司2018年半年度募集资金专项报告的具体内容详见公司披露的《新余钢铁股份有限公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会2018年8月21日